A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve este domingo, 21 de dezembro, o advogado Paulo Topa na Área Metropolitana do Porto. O jurista é suspeito da prática de crimes de colarinho branco, nomeadamente corrupção ativa, insolvência dolosa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.
A operação foi desencadeada em cumprimento de um mandado emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto. Segundo as autoridades, o suspeito não é desconhecido da justiça, sendo esta a terceira vez que é detido por ilícitos de natureza semelhante, o que indicia uma persistência na atividade criminosa.
A investigação aponta para a existência de uma rede complexa montada para defraudar o sistema e branquear ativos ilícitos. A PJ prossegue agora com as diligências para apurar a extensão total dos esquemas e identificar eventuais cúmplices nestas operações financeiras fraudulentas.
