JULGAMENTO DOS EX-AUTARCAS DE MONTALEGRE COMEÇA HOJE EM MURÇA
Começa hoje o julgamento dos antigos autarcas de Montalegre no Tribunal de Murça. O ex-presidente Orlando Alves e o ex-vice...
PORTO: DOIS DETIDOS POR ESQUEMA DE BURLA E BRANQUEAMENTO
Os dois suspeitos são acusados de usar 27 identidades forjadas para criar 19 empresas de "fachada". Através de dezenas de...
MONTALEGRE: EX-AUTARCAS JULGADOS POR PREVARICAÇÃO E BRANQUEAMENTO
Os antigos presidente e vice-presidente da Câmara de Montalegre foram hoje pronunciados a julgamento na leitura da decisão instrutória do...
OPERAÇÃO MARQUÊS: RICARDO SALGADO TAMBÉM VAI A JULGAMENTO POR CORRUPÇÃO
O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) decidiu hoje que o ex-banqueiro Ricardo Salgado vai ser julgado por três crimes...
COIMBRA: JUSTIÇA ACUSA 58 ARGUIDOS POR FRAUDE E BRANQUEAMENTO
O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra acusou 58 arguidos, sete dos quais empresas, de crimes de...
ASAE PUBLICA LISTA DE DEVERES DE EMPRESAS SOBRE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
A recusa de negócio, a comunicação de operações suspeitas de branqueamento de capitais e a identificação de clientes e beneficiários...
BEJA: EX-TÉCNICO DO ICNF CONDENADO A PRISÃO EFETIVA POR CORRUPÇÃO E BRANQUEAMENTO
O Tribunal de Beja condenou esta sexta-feira a seis anos de prisão efetiva um ex-técnico superior do Instituto de Conservação...
ARMANDO VARA CONDENADO A DOIS ANOS DE PRISÃO POR BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
O antigo ministro e ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos Armando Vara foi hoje condenado a uma pena efetiva de...